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首次股东会议纪要

时间:2021-06-10 10:05:29 例会制度 我要投稿

首次股东会议纪要

会议时间:

首次股东会议纪要

会议地点:公司办公室

参加人员:全体股东

会议议题:申请成立公司,选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。 会议性质:临时

会议通知情况及股东到会情况:由(股东姓名)于20 年 月 日电话通知了全体股东,本次会议应到股东 人,实到 人,分别是(股东姓名)、(股东姓名),会议由(股东姓名)主持,经全体股东研究,一致通过如下决议:

一、会议决议:经全体股东讨论,决定同意申办公司,拟由股东 、 共同投资组建(公司全称)。

二、股东出资情况:注册资本 万元,实收资本 万元,货币出资占注册资本的 %,本期一次缴足(本期出资 万元)。

三、公司经营范围:

四、经有限公司股东会选举决定:

(股东姓名)任本有限公司执行董事(法定代表人)。

(股东姓名)任本有限公司经理。

(股东姓名)任本有限公司监事。

五、全体股东一致通过公司章程。

股东签字:(盖章)

年 月 日

首次股东会议纪要 [篇2]

股东会议纪要

时间:

地点:具体地址的`公司地址

参加人:全体股东(写名字)

主持人:(法定代表人的名字)

应到股东________人,实际到会股东________人,代表全体股东100%股权。 会议内容;1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东一致通过如下决议:

1、某某退出公司,吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资

的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某,某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下:

股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元,其中某某增加

多少万元,某某增加多少万元现股东出资情况如下:

股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理,同时免去某某执行

董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事,同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准)

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的

租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为 年,从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。

全体股东签名:

年 月 日

首次股东会议纪要 [篇3]

一、会议时间:2015年3月12日

二、会议地点:

三、会议召集及主持人:

四、出席会议股东代表:

五、记录人:

六、会议议程:

1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。

3、 行政总监关于2015年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、 财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。

5、 监事会工作报告。

6、 提案。

7、 股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果:

(一)会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。

(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

(三)会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名:

二〇一三年三月十二日

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